FC Haka Oy:n yhtiökokous maanantaina 17.5.
FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.5.2021 kello 17:00 alkaen Tehtaan kentällä FC Hakan toimistolla, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski. Poikkeuksellisen tilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Kokoukseen voi osallistua Teams-etäyhteydellä.
Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 13.5.2021 mennessä sähköpostitse toimisto@fchaka.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat osallistumisohjeet ja linkki Teams-kokoukseen. Lisäksi lähetetään kohdittain hallituksen päätösehdotukset perusteluineen. Kysymykset käsiteltäviin asioihin pyydetään esittämään pääosin etukäteen sähköpostitse toimisto@fchaka.fi otsikolla: Yhtiökokous 2021 kysymys. Tässä mainittakoon, että yhdessä yli 30% omistusosuutta edustavat omistajat (mm. FC Haka ry) ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia.
Lisätietoja antaa tarvittaessa: Marko Laaksonen, FC Haka Oy hallituksen puheenjohtaja, p.050-3857570, marko.laaksonen@fchaka.fi.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- FC Hakan tilannekatsaus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
- Vuoden 2020 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
- Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 7.5.2021 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.
Valkeakoskella 7.5.2021,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy
