FC Haka Oy:n yhtiökokous 2.4.2025
FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 kello 16:00 alkaen Tehtaan kentällä Paviljonki-ravintolassa, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
- Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- FC Hakan tilannekatsaus
- Tilikauden 1.12.2023–30.11.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
- Vuoden 2024 osakeantien merkitseminen SVOP:aan
- Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 25.3.2025 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.
Valkeakoskella 25.3.2025,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy
